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电子烟代理被骗了怎么办,浙江警方破获重大电信诈骗案,揭开黑龙江男子自杀真相

电子烟代理被骗了怎么办,浙江警方破获重大电信诈骗案,揭开黑龙江男子自杀真相

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最近,诸暨警方破获一起电信网络诈骗大案,涉案资金达一千多万元,截至目前,警方已抓获100多人,受骗者遍布全国。同年8月26日,袁先生到诸暨市店口派出所报案,袁先生说自己打了8万元到“新春之舞”平台做期货,结果他发现自己账户登不上了,怀疑自己被骗了。

去年10月29日,老张(化名)被发现死在黑龙江省一宾馆房间内。

经过调查,发现老张是一氧化碳中毒。他在身旁留下了遗书。遗书透露,他曾在多个平台上投资过,但都失败了。 “报案!”

近日,诸暨警方破获一起涉案金额超千万元的电信网络诈骗大案。截至目前,警方已抓获100余人,受害者遍布全国。

老张是受害者之一。他去世时年仅40岁出头,是家里的顶梁柱。

“我在黑平台打期货输了100万”

老张生前是个小工头。他努力工作,努力工作,一家三口也算是过上好日子了。

“我在黑平台的期货交易中损失了超过100万。”老张在遗书中描述了他的经历。从去年4月到他最后一次离开,只用了6个月。

去年4月初,有人来加他微信,说他炒期货赚钱。随后,张某下载了一款名为“中期国际”的软件,并被一个“国际期货”集团吸引跟风。

团里有“导师”,一个叫“千里”,一个叫“百里”,为了指导大家操作,老张跟着投资,却亏了几十万。

随后,平台也发布公告称,受国际市场影响电子烟代理被骗了怎么办电子烟加盟,很多客户账户“减持”(记者注:期货交易术语是指客户账户负客户资产的风险状态,也就是客户不仅开仓前账户上的保证金全部亏光,欠期货公司的钱倒挂了,公司亏了一大笔钱,公司不得不停代理。

接下来,老张微信群的“导师”又补充了几个。虽然有的老师用的微信和以前一样,但老张生前隐约“感觉像是新来的一群人”。张继之又输了。

九月的一天,老张赚了十万多块钱,准备转出去还一部分钱,但那一次,他只拿到了四万多块钱,消息又来了,说该平台因黑客入侵而暂停。让他等到明天……

第二天,导师又说了一波新的市场行情供大家投资,小张也跟了上去。结果,他连之前的利润都赔光了,只剩下两千多块钱……后来导师又给他介绍了一个。平台叫HKGJ,让他操作,又输了,但此时HKGJ平台已经关闭了...

老张一直想赚钱,一个又一个,积蓄花光了就去借钱,网贷、信用卡、亲友借钱,甚至还借了高利贷……钱花光了,他开始挪用项目资金,后来又打算补,死前挪用了40万余元。

项目资金原本是用来支付人们的工资和安置费的,但在向亲戚朋友借钱后,他无法偿还贷款。这时,平台再次关闭……张先生被压死了。从最后一句话的台词中,他可以看出他当时是一团糟。虽然他觉得自己可能被骗了,但他不明白自己是怎么被骗死的。

原本幸福的三口之家的生活戛然而止。事发时,儿子正在上大学,妻子身体不好。得知老张生前没有和家人朋友谈起自己的经历,全家人都震惊了。或许我觉得我自己可以解决,但我怕说出来太丢人了。”家人猜测。

“对不起,朋友们,朋友们,亲戚们!”老张终于说了。

平台背后的机械手

在广东开设两家公司

去年8月老张受骗期间,远在千里之外诸暨的袁先生(化名)也被骗。

同年8月26日,袁先生到诸暨市店口派出所报案。袁先生称,他向“新年舞会”平台支付了8万元期货,但发现自己的账户无法上市,怀疑是自己。被骗了。

经调查,民警发现接线员为涂某,在上海工作,警方在上海将其抓获。

涂某20多岁,绍兴人,在上海工作,在业余时间,涂某同时“运营”多个期货交易平台。除了《跨年舞》,还有《侨汇期货》等。

Tu 原本在一家期货贸易公司工作,后来他一个人做了。他之前在网上认识了袁先生。单打独斗后,他找到了袁先生,骗他在平台上投资。钱到账后,他修改了袁先生的账户密码。 , 以手续费的形式取款,注销了袁先生的账户。

警方调查发现,“侨汇期货”平台幕后黑手在广东佛山。在佛山,这个集团有两家公司,一家叫“昊宏电子商务有限公司”。另一个叫“鲸豚贸易有限公司”。两家公司都在办公楼租用办公室。前者相当于“业务部”。负责找代理商,后者相当于“物流部”,负责资金等

同年10月16日,警方展开抓捕行动,抓获20余人。

(拍摄现场)

代理商从来不让客户赚钱

对于两家公司来说电子烟代理被骗了怎么办,注册法人代表一个姓范,一个姓何,但实际上,“侨汇平台”真正的幕后老板是朱、戴。公司的老板和管理人员大多是亲戚。为了掩人耳目,他们还以何氏亲属的名义注册了一家贸易公司。

朱、戴的领导是四川人。朱、戴是“姐夫”。 2018年他们一直在做期货平台,积累了“经验”。 “这些国际期货平台都是非正式的”,诸暨市公安局店口专案组办案民警阮启特说。

去年3月,朱、戴等人找了一家科技公司,开发了一款炒国际期货的APP,然后在全国招募了“代理商”。警方调查发现,仅代理“桥汇期货”平台代理商,全国就有数百人,涂先生就是其中之一。

(嫌疑人戴)

他们在网上发布平台信息,招募代理商来“合作”,代理商同意分享两种模式的比例,一种是资金自管模式,一种是套餐模型。

(朱嫌疑人)

资金的自主管理模式是客户把钱寄给代理商,代理商拿走80%左右后,剩下的钱交给平台,比如涂。

打包模式,即“打包价”,客户资金发到平台,无论客户赚钱还是亏本,包括手续费,平台给代理商80%左右,并且平台仍然需要大约 20%。

在平台上操作也会产生手续费,手续费金额相当高。比如客户投资10000元,操作后赚了5000元,账户显示12000元(扣除手续费3000元),如果客户想取出所有资金,除了返还客户的10000本金元,平台还要加收20%,也就是400元,代理商拿出1600元。如果基金是自管,客户的钱会被平台和代理商瓜分,然后平台先给客户钱,代理商再打电话给平台补差价。

所以,代理商永远不能让客户赚钱,或者当客户想出钱的时候,他必须想办法让他无法支付或拿到钱。为了稳定客户,一些@​​代理商也会让客户得到一点点。如果客户得到很多,他们就会与平台合作,以各种借口,比如平台被黑,让平台发公告等等,让客户不能赚钱和套现,甚至注销账号,客户无法登录。

客户不知道的是,他们的资金不会进入国际交易市场,平台、代理商等客户直接拿钱。 “如果客户在那里退出买进卖,就等于亲眼看到了”,所谓的手续费也是平台稳定的一笔钱。

平台多次更名

被曝光后,将重新开放

一些进坑的投资人发现不对劲,在网上晒出曝光,朱某等人给平台改名换脸。

从去年3月到10月被捕时,“侨汇期货”多次更名。 “侨汇”曝光后,改成“昊诚期货”,后来又改成:HKGJ,QHGJ等等,我换脸又作弊,改了英文名。是朱等人觉得英语更有说服力,感觉像是在做国际期货。

四个平台,半年多,涉及资金超过1500万元。

(嫌疑人被押回)

截至目前,百度贴吧“侨汇期货吧”中,仍有曝光“侨汇”的帖子。有网友举报被骗说:“我莫名其妙进了一个群,群里天天讨论。股票还在那里发盈利截图。我每天都在那里看,(有人)强烈推荐桥汇期货。”这位网友表示,“一段时间后,曝光量越来越大,来回投资38万多点让我很感动,结果不到一周就亏了80%,看不清剩下的钱。我被骗了。”

有网友发现亏钱后想退出。 “我发现我的账号发不出去,就问老师,老师屏蔽了我,发现我被骗了。”

上述老张投资的“HKGJ”平台在“交汇”曝光后被修改。

平台改名后,之前的平台账号无法登录,代理商就会想办法把受害者拉到新平台进行诈骗。对于投资者来说,这个新平台的情况是无从了解的。大部分都是跟着所谓的“教官”操作。

(红圈为改名后的平台)

代理商大专欢欢欢欢

有刚毕业的大学生

100 多名代理商被捕,大多在二三十岁。他们中的大多数是男性。有的刚大学毕业。 “他们都知道代理的平台不规范,具有欺骗性。”警方表示。

他们在网上看到平台招聘代理商信息后,便与平台协商代理模式,然后开始寻找目标。他们有的自学了一些简单的期货知识,有的则是从事期货交易。然而电子烟厂家,其中一些只是“小白”。他们拥有的客户名单部分是因为他们在做期货之前添加了一些朋友。有的是从网上买Customer Information 来促销,或者找微信群或者QQ群来促销。 .

找到目标后,他们会拉人进群,找人或自己扮演多个角色。群里的“教官”和说赚钱的“水兵”都是演戏。他们还有就是开直播间来分析行情。

一方面,因为国际期货交易处于监管“真空”地带,另一方面,投资者对信息了解不多,代理商利用了这些空白。当“教官”分析行情不准确时,“水军”就会出来说:“老师不一定全对,大势对”,“今天亏本,明天正常盈利”,等傻瓜投资者。

很多代理商,代理着多个期货平台,代理商通常是两三个人合作作弊,这是松散的,有人离开,有人加入。据分析警察,“代理businesses 之间会出现信息共享的情况”。

老张的遗书反映,他先后投资了Mid-term International、HKGJ等,骗自己的导师可能来自同一个代理商。

许多投资者认为他们犯了一个错误

目前,警方调查发现,全国约有400名受害者。最受骗金额超过100万。他们中的大多数是 40 多岁或 50 多岁。然而,在事件发生时,许多投资者已经被欺骗了。在黑暗中。

在这种情况下,与一些平台投资诈骗不同,平台的黑箱操作篡改了趋势图的背景。 “这些平台非常混乱。”警方表示,这些平台的走势图也与国际走势图一致。另外电子烟oem,为了稳定客户,代理商有时会误导市场让客户赚点钱,有时也会放手让客户偶尔提现成功,但提现的金额不能超过本金。

安徽李女士(化名)是涂的客户。屠找到了她,说要一起投资。他会带她去手术。就这样,她交了5000元,他也交了5000元,李女士给了他钱。后来,涂为她开了一个账户。李女士发现她的账户里有1万元​​,所以她毫不怀疑,经过屠的操作,她损失了几千元。直到警察找到她,她还是觉得自己操作得不好。

“很多投资者来到我们家门口,认为他们运气不好,犯了错误,导致他们赔钱。”阮警官无奈道:“还有人不相信我们,以为我们是骗子。” .

另据了解,春节舞会和中考国际平台已在别处被警方查获。一些投资了侨汇期货、昊诚期货、HKGJ、QHGJ平台的受害者可能不知道自己被骗了。如果您在以上四个平台(交汇期货、昊诚期货、HKGJ、QHGJ)上过被骗经历,可以向诸暨当地警方报案。

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